Domanda per Ing.Mario Fabbri o per chiunque sia in grado di rispondermi
Pongo un quesito sulla disponibilità finanziaria:

alla firma del contratto si fa un bonifico poniamo ad es. 10.000 euro

in un secondo momento ad es. dopo 3 mesi dalla stipula è mia intenzione
incrementare il mio "conto" Directa di ulteriori 5.000 euro
Qual'è la prassi?
Basta semplicemente fare il bonifico o bisogna rifare la trafila di andare
in banca a farsi firmare le carte antiriciclaggio?
Grazie ancora

Brucee

Non sono l'ing. Fabbri ma siccome ho già girato un po' di brokers ti posso
dire che il bonifico con riconoscimento implicito per la legge
antiriciclaggio è necessario solo per il versamento iniziale, i successivi
bonifici non richiedono il riconoscimento.

> Basta semplicemente fare il bonifico o bisogna rifare la trafila di andare
> in banca a farsi firmare le carte antiriciclaggio?

Brucee <brucee@tin.it> wrote:

> Domanda per Ing.Mario Fabbri o per chiunque sia in grado di rispondermi
> Pongo un quesito sulla disponibilità finanziaria:
>
> alla firma del contratto si fa un bonifico poniamo ad es. 10.000 euro
>
> in un secondo momento ad es. dopo 3 mesi dalla stipula è mia intenzione
> incrementare il mio "conto" Directa di ulteriori 5.000 euro
> Qual'è la prassi?
> Basta semplicemente fare il bonifico o bisogna rifare la trafila di andare
> in banca a farsi firmare le carte antiriciclaggio?

Il riconoscimento richiesto dalle disposizioni di legge, ci serve solo
sul primo bonifico.
Poi Lei diventa "cliente riconosciuto" e può inviare soldi da dove le
pare, purché si tratti sempre di un conto intestato a Lei (altrimenti
dobbiamo - come a volte capita - respingere i fondi al mittente)

Cordiali saluti

Mario Fabbri
------------------------
Amministratore Delegato
DIRECTA SIMpA

Grazie a tutti per la risposta...
stamattina sono andato nella mia banca (Banca Intesa) e si son rifiutati di
rilasciarmi il riconoscimento per la legge antiriciclaggio... e non c'è
stato niente da fare... ho perso 20 minuti a cercare di spiegargli come
stavano le cose... addirittura il direttore di filiale hanno scomodato ma
niente.
Al che ho chiamato Directa ed una gentilissima operatrice mi spedirà quanto
prima un nuovo modulo da far firmare alle Poste Italiane per il
riconoscimento.
Mannaggia... queste banche!!! gli togli due lire e cercano di metterti i
bastoni tra le ruote in tutte le maniere.
Vabbè speriamo di finire presto questa trafila :-)
Brucee