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Discussioni che parlano di: antiriciclaggio

Discussioni che parlano di: antiriciclaggio
	Discussione / Autore discussione	Ultimo messaggio	Risposte	Visite	Forum
	antiriciclaggio Poseidon: Sia dal lato banca che dal lato cliente... cosa comporta la mancata sottoscrizione del questionario di adeguata verfica della clientela ai fini del corretto assolvimento degli obblighi...	19-10-2010 20.54.26	9	163	Banche
	Intorcinamenti della legge antiriciclaggio. Vinicio Loncagni: Per gli amici che ci capiscono di legge... Dal 31/5 sono state modificate alcune regole sui limiti antiriciclaggio. Ho notato un "non-sense" nella parte che riguarda le sanzioni per chi si...	12-07-2010 09.44.27	5	147	Banche
	antiriciclaggio a: L'emissione di un assegno bancario senza la clausola di non trasferibilità (utilizzando vecchi moduli) per un importo superiore a 12.500 euro rappresenta una infrazione alle vigenti disposizioni....	07-11-2009 16.54.55	1	289	Banche
	Titolare effettivo - l. 231/07 (antiriciclaggio) Kadath Dragon: La banca dell'azienda per cui lavoro mi sta facendo un sacco di problemi per l'indicazione del titolare effettivo ai sensi della normativa sull'antiriciclaggio (L.231/07). La stessa legge indica...	03-09-2009 09.08.39	2	1,248	Banche
	Come norma antiriciclaggio che fa il nano? toglie.... Family Day: il limite dei 12500 euro per i pagamenti in contanti SEI GRANDE!!!!!! tu si che ci sai fare! i riciclatori ti faranno un monumento!	27-06-2009 00.36.13	3	310	Borsa
	antiriciclaggio lettera Dido: Buongiorno a tutti, sarò breve, ad april eho venduto un auto per motivi economici, una 600 a 3500 euro, fatto tutto....ritiro l'assegno, vado in posta e mi dicono che il titolare del conto si...	08-08-2008 18.46.04	8	355	Banche
	assegno e antiriciclaggio Dido: Buongiorno a tutti, sarò breve, ad april eho venduto un auto per motivi economici, una 600 a 3500 euro, fatto tutto....ritiro l'assegno, vado in posta e mi dicono che il titolare del conto si...	07-08-2008 09.46.49	4	125	Fisco e Tasse
	successioni e antiriciclaggio M. \Puck\ Del Bianco: Nel registro unico antiriciclaggio, nel caso di una successione come procedete? Individuate il cod.fiscale del defunto? Poi individuate anche l'erede che ha seguito la pratica? Grazie	02-07-2008 17.18.48	7	286	Fisco e Tasse
	Antiriciclaggio e operazioni frazionate Reventlov: Ciao, la "vecchia" normativa antiriciclaggio dice (vado a memoria) che bisogna tener traccia delle operazioni che possono rappresentare frazionamenti di movimenti oltre 12.500 euro. Sul sito...	12-04-2008 19.12.14	2	2,167	Banche
	Circolare esplicativa delle nuove norme sugli assegni antiriciclaggio Max max: Nel sonno dell'Abi ci pensa il Ministero ... In calce la circolare ministeriale .... Oggetto: articolo 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) del Decreto legislativo 21...	01-04-2008 13.39.58	16	1,027	Banche
	Antiriciclaggio - Dati Presentatore Dr.Gonzo: Salve a tutti, volevo chiedere un parere autorevole in merito alla finalità dei dati del presentatore per una situazione che vado ad esporre: mi è stato chiesto di portare settimanalmente...	12-03-2008 17.49.56	2	277	Banche
	Identificazione per antiriciclaggio Castruccio Castracani: Sapete quali sono i broker italiani che si accontentano di un bonifico fatto online come attestazione di riconoscimento ai sensi della legge antiriciclaggio? Grazie Ciao	05-06-2007 23.13.33	1	392	Trading Online
	Identificazione per antiriciclaggio Castruccio Castracani: Sapete quali sono i broker italiani che si accontentano di un bonifico fatto online come attestazione di riconoscimento ai sensi della legge antiriciclaggio? Grazie Ciao	05-06-2007 23.11.34	2	358	Banche
	Antiriciclaggio: Archivio unico informatico Paolo: E' possibile tenerlo manuale, almeno per gli incarichi di novembre e dicembre? Questo per non pagare la licenza di un anno per un programma che utilizzo soltanto per 2 mesi. Grazie	14-12-2006 16.16.04	12	506	Fisco e Tasse
	sw antiriciclaggio ng: Qualcuno ha chiesto un preventivo a quelli del Sole24ore? grazie Adriano	14-12-2006 10.03.37	7	178	Fisco e Tasse
	Norme legge antiriciclaggio (L. 197 del 5.7.91) =?ISO-8859-15?Q?Lion=A9?=: Ciao a tutti, che voi sappiate la legge in questione, attualmente in vigore, che limita a 12.500 euro i trasferimenti di denaro come prelievi di contanti, bonifici, assegni, ecc. si applica anche...	17-10-2006 15.56.17	4	437	Fineco
	Info antiriciclaggio Attilio Venturi: Mia sorella deve girare 50.000 euro dal suo conto Unicredit al suo conto Fineco. Essendo impossibilitata a recarsi nella sua filiale per un bonifico ed essendo troppo brigoso farlo online...	11-10-2006 11.40.17	6	238	Banche
	ANTIRICICLAGGIO ninja: Un cliente in contabilità ordinaria non fa risultare in contabilità il conto corrente bancario e qualche volta effettua pagamenti verso fornitori sopra i 12.500,00 euro, che, ovviamente, sono...	29-09-2006 10.54.03	1	465	Fisco e Tasse
	Re: Antiriciclaggio gratis? : "Andrea" <andrea@nospam.it> ha scritto nel messaggio news:eal23a$98n$1@newsreader.mailgate.org... > Poichè ho una mente perversa e le softwarehouse mi sembrano che > approfittano della situazione,...	31-07-2006 18.39.00	4	118	Fisco e Tasse
	Disposizioni antiriciclaggio grande alluce: Se mi si presenta un cliente che agisce per conto degli amministratori di una società e io non ho rapporti con tali amministratori in quanto si trovano in altra regione, come mi devo comportare in...	27-06-2006 09.56.22	2	109	Fisco e Tasse
	obblighi antiriciclaggio Selene: Un commercialista che tiene la contabilità di un'azienda deve registrare > tale incarico nell'archivio unico o solo e quando ci sarà una operazione > sospetta o superiore a 12500 euro? > Grazie	19-06-2006 09.26.54	1	159	Fisco e Tasse
	ANTIRICICLAGGIO - PROFESSIONISTI Paolo Fumo: Cosa ne dite del nuovo obbligo dell "Archivio Unico" contenente i dati identificativi dei clienti? E della segnalazione obbligatoria delle operazioni sospette? Ci mancava solo questa! --...	20-04-2006 00.48.52	4	99	Fisco e Tasse
	Antiriciclaggio Crazylee: La sanzione per spostamenti di denaro contante superiore a 12.500 euro può colpire anche il ricevente (esempio: il venditore di un immobile che è stato pagato in contanti)?	06-03-2006 22.22.03	1	185	Fisco e Tasse
	antiriciclaggio Giorgio: Sapete per caso se il regolamento previsto dal D-Lgs 2004 n. 56 che coinvolge anche i professionisti al rispetto di alcuni articoli della legge antiriciclaggio è già stato attuato?...oppure è...	22-12-2005 21.40.31	1	155	Fisco e Tasse
	bonifico & antiriciclaggio Erminio: Gradirei cortesemente sapere se la segnalazione alla Banca d'Italia per le operazioni superiori ai 12500 euro ( legge antiriciclaggio ) si applica anche ai bonifici . Inoltre, perdonate se...	07-02-2005 08.42.13	1	3,008	Banche