tracciabilità c/c e limite di versamenti. mi aiutate?

#1 30-01-2007, 12.38.05

volevo sapere come da oggetto, se c'è un limite di versamenti in contanti
sul proprio c/c sotto il quale la tracciabilità eventuale del conto , ai
sensi della nuova normativa, non produce effetti, su base annua.
In parole povere , se su un conto verso un totale annuo di 5000 euro
diciamo, in 3 0 4 versamenti , rischio qualche accertamento fiscale? A me
sembrerebbe ridicolo! Certo che se la somma e' piu' elevata.......
grazie a tutti . ciao

#2 30-01-2007, 12.45.27

"Sean" <romaffo@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:45bf2d4a$0$28477$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> volevo sapere come da oggetto, se c'è un limite di versamenti in contanti
> sul proprio c/c sotto il quale la tracciabilità eventuale del conto , ai
> sensi della nuova normativa, non produce effetti, su base annua.
> In parole povere , se su un conto verso un totale annuo di 5000 euro
> diciamo, in 3 0 4 versamenti , rischio qualche accertamento fiscale? A
> me
> sembrerebbe ridicolo! Certo che se la somma e' piu' elevata.......
> grazie a tutti . ciao

Non è il numero delle operazioni nè la loro entità che espongono il
correntista dal " rischio " di eventuali accertamenti fiscali ...

Ad esempio: corre più rischi un disoccupato che movimenta 4000 Euro all'anno
che il Mafioso di Arcore che ne movimenta 10000000000 al giorno ...

#3 30-01-2007, 12.47.59

Prof. William Rossi wrote:
> Ad esempio: corre più rischi un disoccupato che movimenta 4000 Euro
> all'anno che il Mafioso di Arcore che ne movimenta 10000000000 al
> giorno ...

si ma ora c'è la spia del kgb che sistema tutto :-)

#4 30-01-2007, 13.32.06

"Ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo.it> ha scritto nel messaggio
news:45bf3132$0$28447$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> Prof. William Rossi wrote:
> > Ad esempio: corre più rischi un disoccupato che movimenta 4000 Euro
> > all'anno che il Mafioso di Arcore che ne movimenta 10000000000 al
> > giorno ...
> si ma ora c'è la spia del kgb che sistema tutto :-)
> francamente mi sembra senza senso. se movimento 4000 euro all'anno non
POSSO rischiare come un boss mafioso...dai. E POI NON ESISTE UNA NO TAX
AREA??????

#5 30-01-2007, 15.21.09

Sean wrote:

chi se ne frega del boss mafioso (chi è poi??)
ognuno guardi per se..
ad ogni versamento dovrebbe corrispondere una entrata di pari o maggior
importo..
se verrai chiamato a giustificarlo, dovrai motivarlo..
finchè non ti controllano o se speri che non ti succeda mai, versa pure ciò
che vuoi..
ma carta canta, anche dopo anni, solo che dopo anni chi non si ricorda sei
tu

ciao

#6 30-01-2007, 17.23.42

"Ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo.it> ha scritto nel messaggio
news:45bf5518$0$17987$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
> Sean wrote:
> chi se ne frega del boss mafioso (chi è poi??)
> ognuno guardi per se..
> ad ogni versamento dovrebbe corrispondere una entrata di pari o maggior
> importo..
> se verrai chiamato a giustificarlo, dovrai motivarlo..
> finchè non ti controllano o se speri che non ti succeda mai, versa pure
ciò
> che vuoi..
> ma carta canta, anche dopo anni, solo che dopo anni chi non si ricorda sei
> tu
> ciao
> comunque non esiste un limite di sicurezza? ciao

#7 30-01-2007, 23.17.28

"Ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo.it> ha scritto nel messaggio
news:45bf5518$0$17987$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...

> ma carta canta, anche dopo anni, solo che dopo anni chi non si ricorda sei
> tu

.... infatti ... mio padre nel 2005 in sede di accertamento ha dovuto "
giustificare " un'entrata di 1'500'000 lire sul proprio conto avvenuta nel
2000 ...

#8 30-01-2007, 23.17.59

"Sean" <romaffo@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:45bf703f$0$9428$4fafbaef@reader1.news.tin.it. ..
> comunque non esiste un limite di sicurezza? ciao

No