Sapete per caso se il regolamento previsto dal D-Lgs 2004 n. 56 che
coinvolge anche i professionisti al rispetto di alcuni articoli della legge
antiriciclaggio è già stato attuato?...oppure è ancora in discussione? Io ho
trovato lo schema di regolamento attuativo degli art. 3 e 8, ma devo ancora
capire se e da quando bisognerà adeguarsi a questi nuovi adempimenti.
Ringrazio anticipatamente chiunque possa fare un pò di luce sul caso.
"Giorgio" <giorgio418@hotmail.it> ha scritto nel messaggio
news:43ab0886$0$1053$4fafbaef@reader2.news.tin.it. ..
> Sapete per caso se il regolamento previsto dal D-Lgs 2004 n. 56 che
> coinvolge anche i professionisti al rispetto di alcuni articoli della
> legge antiriciclaggio è già stato attuato?...oppure è ancora in
> discussione?
Buona la seconda. Almeno cosi' han detto all'evento Map del 6 dicembre cui
ho partecipato.
Ma non manca molto all'approvazione.
antiriciclaggio lettera
Dido: Buongiorno a tutti, sarò breve, ad april eho venduto un auto per
motivi economici, una 600 a 3500 euro, fatto tutto....ritiro
l'assegno, vado in posta e mi dicono che il titolare del conto si...
Banche
8
08-08-2008 18.46.04
Identificazione per antiriciclaggio
Castruccio Castracani: Sapete quali sono i broker italiani che si accontentano di un bonifico fatto online come
attestazione di riconoscimento ai sensi della legge antiriciclaggio?
Grazie
Ciao
Trading Online
1
05-06-2007 23.13.33
Identificazione per antiriciclaggio
Castruccio Castracani: Sapete quali sono i broker italiani che si accontentano di un bonifico fatto online come
attestazione di riconoscimento ai sensi della legge antiriciclaggio?
Grazie
Ciao
antiriciclaggio 
22-12-2005, 21.11.42
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