Banca d'Italia: boom di operazioni sospette in 2009 (MF)


MILANO (MF-DJ)--La Banca d'Italia alza il velo su riciclaggio e
finanziamento al terrorismo con un rapporto shock realizzato dall'Unita'
d'informazione finanziaria (Uif). Nell'arco dell'intero 2009, con
un'appendice fino alla chiusura dello scudo fiscale, c'e' stato un vero
e proprio boom delle operazioni sospette: piu' 44,3% per quelle
segnalate e piu' 40,7% per quelle trasmesse agli organi inquirenti.

Lo si legge in un articolo di MF dove si aggiunge che l'importo
complessivo delle operazioni che gli intermediari finanziari hanno
segnalato perche' ritenute sospette e' triplicato nel corso dell'intero
2009, superando la soglia di 7,7 mld euro. Nel mirino sono finite anche
alcune centinaia di operazioni legate allo scudo fiscale. red/ste

(END) Dow Jones Newswires


....Barone x me rimani inaffidabile

Banca d'Italia: boom di operazioni sospette in 2009 (MF)


MILANO (MF-DJ)--La Banca d'Italia alza il velo su riciclaggio e
finanziamento al terrorismo con un rapporto shock realizzato dall'Unita'
d'informazione finanziaria (Uif). Nell'arco dell'intero 2009, con
un'appendice fino alla chiusura dello scudo fiscale, c'e' stato un vero
e proprio boom delle operazioni sospette: piu' 44,3% per quelle
segnalate e piu' 40,7% per quelle trasmesse agli organi inquirenti.

Lo si legge in un articolo di MF dove si aggiunge che l'importo
complessivo delle operazioni che gli intermediari finanziari hanno
segnalato perche' ritenute sospette e' triplicato nel corso dell'intero
2009, superando la soglia di 7,7 mld euro. Nel mirino sono finite anche
alcune centinaia di operazioni legate allo scudo fiscale. red/ste

(END) Dow Jones Newswires