limite e segnalazione

#1 08-08-2008, 22.47.44

Qualora su un conto corrente dovessero giungere nell'arco di 4 giorni 20
bonifici di 1200 Euro ciascuno disposti da 20 persone diverse, verrebbe
segnalato qualcosa a qualcuno ? Ovvero, il limite dei 12500 Euro ( ora mia
pare innalzato a 15mila ), è " riservato " per le operazioni poste in essere
da un unico ordinante oppure no ?

Ringrazio e saluto

Alceo

#2 10-08-2008, 19.15.14

"Alceo Gotti Borroni" <alceo@gottiborroni.com> ha scritto nel messaggio
news:Qh2nk.41107$Ca.16755@twister2.libero.it...
> Qualora su un conto corrente dovessero giungere nell'arco di 4 giorni 20
> bonifici di 1200 Euro ciascuno disposti da 20 persone diverse, verrebbe
> segnalato qualcosa a qualcuno ? Ovvero, il limite dei 12500 Euro ( ora mia
> pare innalzato a 15mila ), è " riservato " per le operazioni poste in
> essere da un unico ordinante oppure no ?
Quando a lavoro mi fanno queste domande mi chiedo sempre perchè una persona
vuole sapere queste cose... capita anche a voi?

#3 10-08-2008, 19.15.14

"Alceo Gotti Borroni" <alceo@gottiborroni.com> ha scritto nel messaggio
news:Qh2nk.41107$Ca.16755@twister2.libero.it...
> Qualora su un conto corrente dovessero giungere nell'arco di 4 giorni 20
> bonifici di 1200 Euro ciascuno disposti da 20 persone diverse, verrebbe
> segnalato qualcosa a qualcuno ? Ovvero, il limite dei 12500 Euro ( ora mia
> pare innalzato a 15mila ), è " riservato " per le operazioni poste in
> essere da un unico ordinante oppure no ?
Quando a lavoro mi fanno queste domande mi chiedo sempre perchè una persona
vuole sapere queste cose... capita anche a voi?

#4 13-08-2008, 02.22.37

"sigarne" <sigarn@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:CmFnk.130591$FR.402282@twister1.libero.it...
> Quando a lavoro mi fanno queste domande mi chiedo sempre perchè una
> persona vuole sapere queste cose... capita anche a voi?

magari uno deve trasferire piu di 15mila euro e gli rompe le palle venire
segnalato

#5 13-08-2008, 02.22.37

"sigarne" <sigarn@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:CmFnk.130591$FR.402282@twister1.libero.it...
> Quando a lavoro mi fanno queste domande mi chiedo sempre perchè una
> persona vuole sapere queste cose... capita anche a voi?

magari uno deve trasferire piu di 15mila euro e gli rompe le palle venire
segnalato

#6 13-08-2008, 10.36.27

Persolino ha scritto:

> magari uno deve trasferire piu di 15mila euro e gli rompe
> le palle venire segnalato

Se non ha niente da nascondere, non ha niente da temere.

Già ho fatto il paragone un'altra volta: se vedete un posto di blocco
della polizia e non avete niente da temere, la cosa migliore da fare è
proseguire per la vostra strada.
Magari non vi fermano.
Ma se vi fermano e vi controllano, al limite perderete un po' di tempo.

Se non volete correre il rischio di perdere tempo, potete fare inversione
a U e scegliere un'altra strada.
Se tutto va bene, OK.
Ma se i poliziotti se ne accorgono, potrebbero lasciare il posto di blocco
e corrervi dietro, per chiedervi: "Perchè stai scappando?"...
Poi, a voi dare una spiegazione.

Nel caso in oggetto, invece di trasferire i 15000 tutti insieme fate tre
bonifici da 5000 l'uno.
Se va tutto bene, OK.
Ma se arrivasse uno con la divisa a chiedervi: "Perchè hai frazionato
un'operazione per fare in modo che non venisse rilevata dalla procedura
antiriciclaggio?" ... cosa rispondereste?

Ciao ciao

VL

--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/cwf4r

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it

#7 13-08-2008, 10.36.27

Persolino ha scritto:

> magari uno deve trasferire piu di 15mila euro e gli rompe
> le palle venire segnalato

Se non ha niente da nascondere, non ha niente da temere.

Già ho fatto il paragone un'altra volta: se vedete un posto di blocco
della polizia e non avete niente da temere, la cosa migliore da fare è
proseguire per la vostra strada.
Magari non vi fermano.
Ma se vi fermano e vi controllano, al limite perderete un po' di tempo.

Se non volete correre il rischio di perdere tempo, potete fare inversione
a U e scegliere un'altra strada.
Se tutto va bene, OK.
Ma se i poliziotti se ne accorgono, potrebbero lasciare il posto di blocco
e corrervi dietro, per chiedervi: "Perchè stai scappando?"...
Poi, a voi dare una spiegazione.

Nel caso in oggetto, invece di trasferire i 15000 tutti insieme fate tre
bonifici da 5000 l'uno.
Se va tutto bene, OK.
Ma se arrivasse uno con la divisa a chiedervi: "Perchè hai frazionato
un'operazione per fare in modo che non venisse rilevata dalla procedura
antiriciclaggio?" ... cosa rispondereste?

Ciao ciao

VL

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