Ciao,
la "vecchia" normativa antiriciclaggio dice (vado a memoria) che bisogna tener traccia
delle operazioni che possono rappresentare frazionamenti di movimenti oltre 12.500 euro.
Sul sito dell'UIC le varie norme coordinate dicevano di considerare un arco temporale di 7
giorni. Quindi 12.500/7=1.785. Sopra questa cifra (da me un pelino meno, non so se è
regolamentato) registro i dati in attesa che la somma superi i 12.500.

C'è qualche novità in questo senso ora che il limite è abbassato a 5000? Non so se avrebbe
senso registrare le operazioni di 700 euro. Da me ci sono parecchi clienti "occasionali",
più che correntisti.
Giovanni.

--
Giovanni Cenati (Bergamo, Italy)
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http://digilander.libero.it/Cenati (Esempi e programmi in VbScript)
--

Tratto dal messaggio 47ff66ed.93205468@powernews.libero.it di Reventlov:

> Sopra questa cifra (...) registro i dati in attesa che la somma superi i
> 12.500.

Da me il problema non si pone.
Cioè, si pone ai programmatori che decidono quello che deve fare il
software, ma non agli sportellisti.

Semplicemente perchè TUTTE le operazioni vengono registrate in automatico, e
appena superano il tetto prefissato nell'arco temporale (ora 12500, poi
5000) scatta l'evidenziazione.

Per fare un esempio, tanto per confermare ancora che il comportamento delle
banche non è omogeneo:
da te uno che muova 12401 un giorno, e poi 100 al giorno per gli altri
giorni dell'arco temporale, non viene registrato in via "definitiva".
Quindi tutte le registrazioni parziali, trascorsi i sette giorni, vengono
"dimenticate".

Da me, all'opposto, già il secondo giorno la registrazione viene
consolidata, perchè i 100 vengono contabilizzati e la somma totale supera il
limite.

Ciao ciao

Vinicio Loncagni

--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/cwf4r

Tratto dal messaggio 47ff66ed.93205468@powernews.libero.it di Reventlov:

> Sopra questa cifra (...) registro i dati in attesa che la somma superi i
> 12.500.

Da me il problema non si pone.
Cioè, si pone ai programmatori che decidono quello che deve fare il
software, ma non agli sportellisti.

Semplicemente perchè TUTTE le operazioni vengono registrate in automatico, e
appena superano il tetto prefissato nell'arco temporale (ora 12500, poi
5000) scatta l'evidenziazione.

Per fare un esempio, tanto per confermare ancora che il comportamento delle
banche non è omogeneo:
da te uno che muova 12401 un giorno, e poi 100 al giorno per gli altri
giorni dell'arco temporale, non viene registrato in via "definitiva".
Quindi tutte le registrazioni parziali, trascorsi i sette giorni, vengono
"dimenticate".

Da me, all'opposto, già il secondo giorno la registrazione viene
consolidata, perchè i 100 vengono contabilizzati e la somma totale supera il
limite.

Ciao ciao

Vinicio Loncagni

--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/cwf4r