Salve a tutti,

è la prima volta che scrivo su questo gruppo quindi ringrazio in
anticipo tutti per il prezioso aiuto.

Ho notizia che esiste una normativa che impone che vi sia una
corrispondenza tra l'ordinante di una operazione di
rimborso di un fondo e l'intestatario del c/c bancario di
destinazione dell'operazione.
Dovrebbe riguardare la normativa antiriciclaggio.

Qualcuno mi sa dare una indicazione precisa di questa normativa?

Grazie di nuovo a tutti e saluti,

Alessandro

Il giorno Thu, 7 Feb 2008 12:43:17 -0800 (PST), Hogweed <Hogweed2006@gmail.com> ha
scritto:
>Dovrebbe riguardare la normativa antiriciclaggio.
>Qualcuno mi sa dare una indicazione precisa di questa normativa?

La normativa antiriciclaggio tempo fa l'avevo trovata su www.uic.it (ufficio italiano
cambi). C'era il testo aggiornato con le varie modifiche.
Non so se si applica al tuo caso.
Giovanni.
--
Giovanni Cenati (Bergamo, Italy)
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http://digilander.libero.it/Cenati (Esempi e programmi in VbScript)
--

Il giorno Thu, 7 Feb 2008 12:43:17 -0800 (PST), Hogweed <Hogweed2006@gmail.com> ha
scritto:
>Dovrebbe riguardare la normativa antiriciclaggio.
>Qualcuno mi sa dare una indicazione precisa di questa normativa?

La normativa antiriciclaggio tempo fa l'avevo trovata su www.uic.it (ufficio italiano
cambi). C'era il testo aggiornato con le varie modifiche.
Non so se si applica al tuo caso.
Giovanni.
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