Salve,
quali sono le limitazioni, e i rischi, connessi al trasferimento di
denaro (tramite bonifico) tra due soggetti? In particolare, la mia
fidanzata mi trasferirebbe una somma di denaro (>12.500€) affinchè io
la versi su un mio conto bancario che presenta un interesse elevato
(ovviamente nei limiti del possibile :P). Ci sono rischi legali legati
a questo trasferimento? Devo fare qualcosa di particolare o è
sufficiente il (o i) bonifici?
"Pietro Femmino'" <pfemmino@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:1186472199.127060.272320@l70g2000hse.googlegr oups.com...
> Ci sono rischi legali legati a questo trasferimento ?
La giustificazione fiscale se tu fossi imprenditore o professionista (basta
una causale adeguata o un pezzo di carta con il motivo da sottoporre a data
certa che esclusa che si possa trattare di un compenso) e che tu alla fine
non li restituisca alla tua ragazza, sempre che gli accordi siano in tal
senso ;-)
"Pietro Femmino'" <pfemmino@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:1186472199.127060.272320@l70g2000hse.googlegr oups.com...
> Ci sono rischi legali legati a questo trasferimento ?
La giustificazione fiscale se tu fossi imprenditore o professionista (basta
una causale adeguata o un pezzo di carta con il motivo da sottoporre a data
certa che esclusa che si possa trattare di un compenso) e che tu alla fine
non li restituisca alla tua ragazza, sempre che gli accordi siano in tal
senso ;-)
On 7 Ago, 21:00, "Max max" <max...@nomail.it.invalid> wrote:
> "Pietro Femmino'" <pfemm...@gmail.com> ha scritto nel messaggionews:1186472199.127060.272320@l70g2000hse .googlegroups.com...
> > Ci sono rischi legali legati a questo trasferimento ?
> La giustificazione fiscale se tu fossi imprenditore o professionista (basta
Ciao,
sono un lavoratore dipendente :P Quindi lei mi fa il bonifico, io
faccio quello che devo, alla fine dei giochi glieli restituisco.
Nessuna violazione della legge etc., anche per un bonifico > 12500
euro tutti insieme? Antiriciclaggio non mi tocca visto che faccio il
bonifico?
On 7 Ago, 21:00, "Max max" <max...@nomail.it.invalid> wrote:
> "Pietro Femmino'" <pfemm...@gmail.com> ha scritto nel messaggionews:1186472199.127060.272320@l70g2000hse .googlegroups.com...
> > Ci sono rischi legali legati a questo trasferimento ?
> La giustificazione fiscale se tu fossi imprenditore o professionista (basta
Ciao,
sono un lavoratore dipendente :P Quindi lei mi fa il bonifico, io
faccio quello che devo, alla fine dei giochi glieli restituisco.
Nessuna violazione della legge etc., anche per un bonifico > 12500
euro tutti insieme? Antiriciclaggio non mi tocca visto che faccio il
bonifico?
"Pietro Femmino'" <pfemmino@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:1186520391.666069.95520@k79g2000hse.googlegro ups.com...
> Quindi lei mi fa il bonifico, io faccio quello che devo, alla fine dei
> giochi glieli restituisco.
> Nessuna violazione della legge etc., anche per un bonifico 12500
> euro tutti insieme?
Pietro, la violazione della legge sta solo nello scambio del contante.
Magari... boh, a pensare il peggio, ma non succederà... qualcuno potrebbe
venire a chiedervi (ma non succede.. :-) perché vi state girando questi
soldi. Per le donazioni é previsto il pagamento di imposte...
:-)
"Pietro Femmino'" <pfemmino@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:1186520391.666069.95520@k79g2000hse.googlegro ups.com...
> Quindi lei mi fa il bonifico, io faccio quello che devo, alla fine dei
> giochi glieli restituisco.
> Nessuna violazione della legge etc., anche per un bonifico 12500
> euro tutti insieme?
Pietro, la violazione della legge sta solo nello scambio del contante.
Magari... boh, a pensare il peggio, ma non succederà... qualcuno potrebbe
venire a chiedervi (ma non succede.. :-) perché vi state girando questi
soldi. Per le donazioni é previsto il pagamento di imposte...
:-)
trasferimento denaro con password
franco: Salve,
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27-09-2006 17.22.22
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Zurigo creano denaro dal...
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ilario: Salve a tutti, un amico mi ha fatto sorgere un dubbio:
Esiste un limite per trasferire una somma di denaro da un c/c ad un altro,
entrambi intestati alla stessa persona?
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30-04-2006 12.49.15
Trasferimento di denaro tra persone
nab: In passato, per motivi antiriciclaggio (mi pare), per trasferimenti di denaro
superiori a 20 milioni di lire c'erano dei controlli.
E' ancora cosi'?
nab
Trasferimento denaro tra due soggetti 
07-08-2007, 09.36.39
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