esiste un limite nel versare contanti sul proprio conto corrente per non
incappare nelle norme antiriciclaggio?
Mi capita sovente di dover fare dei versamenti tra i 2000 e i 5000 Euro.
Alibabā
On Sat, 3 Feb 2007 11:47:26 +0100, "Alibabā" <mm@visto.com> wrote:
>esiste un limite nel versare contanti sul proprio conto corrente per non
>incappare nelle norme antiriciclaggio?
>Mi capita sovente di dover fare dei versamenti tra i 2000 e i 5000 Euro.
>Alibabā
Se puoi provare legittimamente e con coscienza limpida la provenienza
dei denari che vai a versare, non devi temere in alcun modo le norme
antiriciclaggio.
Comunque fino a 12500 euri settimanali, anche con operazioni
frazionate, non vi č alcuna segnalazione.
On Sat, 3 Feb 2007 11:47:26 +0100, "Alibabā" <mm@visto.com> wrote:
>esiste un limite nel versare contanti sul proprio conto corrente per non
>incappare nelle norme antiriciclaggio?
>Mi capita sovente di dover fare dei versamenti tra i 2000 e i 5000 Euro.
>Alibabā
Se puoi provare legittimamente e con coscienza limpida la provenienza
dei denari che vai a versare, non devi temere in alcun modo le norme
antiriciclaggio.
Comunque fino a 12500 euri settimanali, anche con operazioni
frazionate, non vi č alcuna segnalazione.
"Alibabā" <mm@visto.com> ha scritto nel messaggio
news:1LZwh.6512$wO2.2408@tornado.fastwebnet.it...
> esiste un limite nel versare contanti sul proprio conto corrente per non
> incappare nelle norme antiriciclaggio?
> Mi capita sovente di dover fare dei versamenti tra i 2000 e i 5000 Euro.
La domanda sorge spontanea: "da dove provengono???".
Se c'č una risposta plausibile non ci sono problemi.
"Alibabā" <mm@visto.com> ha scritto nel messaggio
news:1LZwh.6512$wO2.2408@tornado.fastwebnet.it...
> esiste un limite nel versare contanti sul proprio conto corrente per non
> incappare nelle norme antiriciclaggio?
> Mi capita sovente di dover fare dei versamenti tra i 2000 e i 5000 Euro.
La domanda sorge spontanea: "da dove provengono???".
Se c'č una risposta plausibile non ci sono problemi.
"Garrone Miseno" <simgar@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:647xh.16406$qN4.404246@twister1.libero.it...
>
> "Alibabā" <mm@visto.com> ha scritto nel messaggio
> news:1LZwh.6512$wO2.2408@tornado.fastwebnet.it...
>> esiste un limite nel versare contanti sul proprio conto corrente per non
>> incappare nelle norme antiriciclaggio?
>> Mi capita sovente di dover fare dei versamenti tra i 2000 e i 5000 Euro.
> La domanda sorge spontanea: "da dove provengono???".
> Se c'č una risposta plausibile non ci sono problemi.
incassi di una attivitā commerciale! tutto lecito e trasparente, č una
curiositā ma anche il voler evitare lungaggini buracratiche e scocciature.
Alibabā
"Garrone Miseno" <simgar@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:647xh.16406$qN4.404246@twister1.libero.it...
>
> "Alibabā" <mm@visto.com> ha scritto nel messaggio
> news:1LZwh.6512$wO2.2408@tornado.fastwebnet.it...
>> esiste un limite nel versare contanti sul proprio conto corrente per non
>> incappare nelle norme antiriciclaggio?
>> Mi capita sovente di dover fare dei versamenti tra i 2000 e i 5000 Euro.
> La domanda sorge spontanea: "da dove provengono???".
> Se c'č una risposta plausibile non ci sono problemi.
incassi di una attivitā commerciale! tutto lecito e trasparente, č una
curiositā ma anche il voler evitare lungaggini buracratiche e scocciature.
Alibabā
Il giorno Sun, 4 Feb 2007 07:40:25 +0100, "Alibabā" <mm@visto.com> ha scritto:
>incassi di una attivitā commerciale! tutto lecito e trasparente, č una
>curiositā ma anche il voler evitare lungaggini buracratiche e scocciature.
>Alibabā
Vai tranquillo, anche se il nome "Alibabā" potrebbe insospettire.
Un iper magari versa un milione di euro al lunedė mattina e nessuno gli dice niente.
Giovanni.
--
Giovanni Cenati (Aosta, Italy)
Write to user "Reventlov" and domain at katamail com http://digilander.libero.it/Cenati (Esempi e programmi in VbScript)
--
Il giorno Sun, 4 Feb 2007 07:40:25 +0100, "Alibabā" <mm@visto.com> ha scritto:
>incassi di una attivitā commerciale! tutto lecito e trasparente, č una
>curiositā ma anche il voler evitare lungaggini buracratiche e scocciature.
>Alibabā
Vai tranquillo, anche se il nome "Alibabā" potrebbe insospettire.
Un iper magari versa un milione di euro al lunedė mattina e nessuno gli dice niente.
Giovanni.
--
Giovanni Cenati (Aosta, Italy)
Write to user "Reventlov" and domain at katamail com http://digilander.libero.it/Cenati (Esempi e programmi in VbScript)
--
"Alibabā" <mm@visto.com> ha scritto nel messaggio
news:rdfxh.7498$wO2.3638@tornado.fastwebnet.it...
>
> "Garrone Miseno" <simgar@inwind.it> ha scritto nel messaggio
> news:647xh.16406$qN4.404246@twister1.libero.it...
>>
>> "Alibabā" <mm@visto.com> ha scritto nel messaggio
>> news:1LZwh.6512$wO2.2408@tornado.fastwebnet.it...
> incassi di una attivitā commerciale!
Se non dichiari incassi per 50.000 euro e ne versi 500.000 puoi stare
tranquillo.
;->
"Alibabā" <mm@visto.com> ha scritto nel messaggio
news:rdfxh.7498$wO2.3638@tornado.fastwebnet.it...
>
> "Garrone Miseno" <simgar@inwind.it> ha scritto nel messaggio
> news:647xh.16406$qN4.404246@twister1.libero.it...
>>
>> "Alibabā" <mm@visto.com> ha scritto nel messaggio
>> news:1LZwh.6512$wO2.2408@tornado.fastwebnet.it...
> incassi di una attivitā commerciale!
Se non dichiari incassi per 50.000 euro e ne versi 500.000 puoi stare
tranquillo.
;->
Il giorno Mon, 05 Feb 2007 18:34:36 GMT, "Garrone Miseno" <simgar@inwind.it> ha scritto:
>"Alibabā" <mm@visto.com> ha scritto nel messaggio
>> incassi di una attivitā commerciale!
>Se non dichiari incassi per 50.000 euro e ne versi 500.000 puoi stare
>tranquillo.
Ma dici che la banca si pone delle domande se vede il suo bilancio ed i suoi versamenti?
(nel caso sia il capo dei quaranta ladroni?)
Io me lo auguro, ma non ho esperienza di segnalazioni di operazioni sospette.
Giovanni.
--
Giovanni Cenati (Aosta, Italy)
Write to user "Reventlov" and domain at katamail com http://digilander.libero.it/Cenati (Esempi e programmi in VbScript)
--
Il giorno Mon, 05 Feb 2007 18:34:36 GMT, "Garrone Miseno" <simgar@inwind.it> ha scritto:
>"Alibabā" <mm@visto.com> ha scritto nel messaggio
>> incassi di una attivitā commerciale!
>Se non dichiari incassi per 50.000 euro e ne versi 500.000 puoi stare
>tranquillo.
Ma dici che la banca si pone delle domande se vede il suo bilancio ed i suoi versamenti?
(nel caso sia il capo dei quaranta ladroni?)
Io me lo auguro, ma non ho esperienza di segnalazioni di operazioni sospette.
Giovanni.
--
Giovanni Cenati (Aosta, Italy)
Write to user "Reventlov" and domain at katamail com http://digilander.libero.it/Cenati (Esempi e programmi in VbScript)
--
>> Se non dichiari incassi per 50.000 euro e ne versi 500.000 puoi stare
>> tranquillo.
>
> Ma dici che la banca si pone delle domande se vede il suo bilancio ed i suoi versamenti?
> (nel caso sia il capo dei quaranta ladroni?)
Credo proprio di no.
Anche perché il bilancio lo puō vedere solo l'anno dopo.
Eventualmente le domande se le porrā la gdf, nel caso.
>> Se non dichiari incassi per 50.000 euro e ne versi 500.000 puoi stare
>> tranquillo.
>
> Ma dici che la banca si pone delle domande se vede il suo bilancio ed i suoi versamenti?
> (nel caso sia il capo dei quaranta ladroni?)
Credo proprio di no.
Anche perché il bilancio lo puō vedere solo l'anno dopo.
Eventualmente le domande se le porrā la gdf, nel caso.
"Reventlov (see signature)" <noone@no.void> ha scritto nel messaggio
news:45c8ec20.1904077@powernews.libero.it...
> Il giorno Mon, 05 Feb 2007 18:34:36 GMT, "Garrone Miseno"
> <simgar@inwind.it> ha scritto:
>>"Alibabā" <mm@visto.com> ha scritto nel messaggio
>>> incassi di una attivitā commerciale!
>>Se non dichiari incassi per 50.000 euro e ne versi 500.000 puoi stare
>>tranquillo.
>
> Ma dici che la banca si pone delle domande se vede il suo bilancio ed i
> suoi versamenti?
> (nel caso sia il capo dei quaranta ladroni?)
> Io me lo auguro, ma non ho esperienza di segnalazioni di operazioni
> sospette.
Beh da me qualcuna č stata fatta... Sono previste dalla legge 197/91 e, se
la cosa č eclatante (ad esempio un piccolo bar che versa centinaia di
migliaia di euro) puoi essere chiamato dal magistrato per fornire
chiarimenti...
"Reventlov (see signature)" <noone@no.void> ha scritto nel messaggio
news:45c8ec20.1904077@powernews.libero.it...
> Il giorno Mon, 05 Feb 2007 18:34:36 GMT, "Garrone Miseno"
> <simgar@inwind.it> ha scritto:
>>"Alibabā" <mm@visto.com> ha scritto nel messaggio
>>> incassi di una attivitā commerciale!
>>Se non dichiari incassi per 50.000 euro e ne versi 500.000 puoi stare
>>tranquillo.
>
> Ma dici che la banca si pone delle domande se vede il suo bilancio ed i
> suoi versamenti?
> (nel caso sia il capo dei quaranta ladroni?)
> Io me lo auguro, ma non ho esperienza di segnalazioni di operazioni
> sospette.
Beh da me qualcuna č stata fatta... Sono previste dalla legge 197/91 e, se
la cosa č eclatante (ad esempio un piccolo bar che versa centinaia di
migliaia di euro) puoi essere chiamato dal magistrato per fornire
chiarimenti...
Tratto dal messaggio CiGzh.5541$h_1.126068@twister1.libero.it di Garrone
Miseno:
> ... se la cosa č eclatante (ad esempio un piccolo bar che versa
> centinaia di migliaia di euro) puoi essere chiamato dal magistrato
> per fornire chiarimenti...
Calma.
Non č che il sospetto della banca sia l'elemento scatenante l'indagine del
magistrato.
Per fare un paragone: se hai un reddito da milleduecento euro al mese e vai
in giro in Maserati,
non č assolutamente detto che il magistrato ti chiami...
Ecco, la segnalazione della banca ha suppergių la stessa importanza di
vedere un "reddito medio-basso" in giro con il macchinone. Perchč magari il
macchinone č del vicino ricco che te l'ha prestata, o perchč fai il
meccanico e la stai provando dopo una riparazione, o magari perchč i
milleduecento al mese li guadagni proprio facendo l'autista...
Anche perchč la segnalazione, per ovvi motivi di privacy, č estremamente
scarna e povera.
"Caro magistrato, controlla un po' Rossi Giuseppe". Punto.
Al che il magistrato puō:
1 - mettere la segnalazione "in coda", e pensarci dopo
2 - pensare "Ecco, su 'sto Rossi avevo giā qualche sospetto, mo' indago
meglio..."
3 - pensare "Ah, allora avevo ragione, questo combina cose strane".
Solo nel caso 3, il magistrato manda l'avviso di garanzia a Rossi e chiede
alla banca, *ufficialmente*, di fargli vedere i movimenti del conto
corrente.
Ciao ciao
Vinicio Loncagni
--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley. http://tinyurl.com/cwf4r
Ho scelto di non discutere con chi utilizza X-No-Archive.
Tratto dal messaggio CiGzh.5541$h_1.126068@twister1.libero.it di Garrone
Miseno:
> ... se la cosa č eclatante (ad esempio un piccolo bar che versa
> centinaia di migliaia di euro) puoi essere chiamato dal magistrato
> per fornire chiarimenti...
Calma.
Non č che il sospetto della banca sia l'elemento scatenante l'indagine del
magistrato.
Per fare un paragone: se hai un reddito da milleduecento euro al mese e vai
in giro in Maserati,
non č assolutamente detto che il magistrato ti chiami...
Ecco, la segnalazione della banca ha suppergių la stessa importanza di
vedere un "reddito medio-basso" in giro con il macchinone. Perchč magari il
macchinone č del vicino ricco che te l'ha prestata, o perchč fai il
meccanico e la stai provando dopo una riparazione, o magari perchč i
milleduecento al mese li guadagni proprio facendo l'autista...
Anche perchč la segnalazione, per ovvi motivi di privacy, č estremamente
scarna e povera.
"Caro magistrato, controlla un po' Rossi Giuseppe". Punto.
Al che il magistrato puō:
1 - mettere la segnalazione "in coda", e pensarci dopo
2 - pensare "Ecco, su 'sto Rossi avevo giā qualche sospetto, mo' indago
meglio..."
3 - pensare "Ah, allora avevo ragione, questo combina cose strane".
Solo nel caso 3, il magistrato manda l'avviso di garanzia a Rossi e chiede
alla banca, *ufficialmente*, di fargli vedere i movimenti del conto
corrente.
Ciao ciao
Vinicio Loncagni
--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley. http://tinyurl.com/cwf4r
Ho scelto di non discutere con chi utilizza X-No-Archive.
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03-02-2007, 11.47.26
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