Scusate, ho letto su un forum che il nuovo decreto bersani-visco
conferirebbe la facoltà agli uffici registro di accedere direttamente ai
conti correnti personali di chiunque per vedere eventuali movimenti
sospetti, anche al di sotto della fatidica cifra dell'antiriciclaggio di
11mila e rotti euro.
La ricerca su google news degli articoli riguardanti la nuova legge non mi
ha portato a niente.
Qualcuno ha più informazioni a riguardo o meglio addirittura il link al
testo che prevede cio' (se vero) ?

grazie mille

Tratto dal messaggio Ve0Ag.60497$_J1.678282@twister2.libero.it di Ugo
Baldo Pisoni Vien Dal Mare:

> Scusate, ho letto su un forum che il nuovo decreto bersani-visco
> conferirebbe la facoltà agli uffici registro di accedere direttamente
> ai conti correnti personali di chiunque per vedere eventuali movimenti
> sospetti, anche al di sotto della fatidica cifra dell'antiriciclaggio
> di 11mila e rotti euro.

La cifra dell'antiriciclaggio è 12500 euro.
Quella storia mi pare una leggenda metropolitana.
O, per lo meno, io non ne ho sentito niente.

Ciao ciao.

Vinicio Loncagni

--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/cwf4r
... tratta di soldi e spero vi interessi ...

"Vinicio Loncagni" <mail_nel_post@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4jc326F7bljaU1@individual.net...

> Quella storia mi pare una leggenda metropolitana.

..... non si tratta di una leggenda metropolitana ...

ACCERTAMENTO. INDAGINI ECONOMICHE E FINANZIARIE.
Le disposizioni rafforzano la possibilità di effettuare indagini economico
finanziarie da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate e della Guardia
di finanza, prevedendo che gli operatori finanziari (banche, Poste italiane
Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione,
nonchè ogni altro operatore finanziario) comunichino periodicamente l'elenco
dei soggetti con i quali intrattengono rapporti. Le comunicazioni devono
riguardare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto
proprio o per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura
finanziaria. Sono escluse solo le operazioni effettuate tramite bollettino
di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.
Le medesime informazioni sono acquisite dall'anagrafe tributaria, in
'apposita
sezione dedicata e potranno essere utilizzate anche ai fini della
riscossione mediate ruolo, in presenza di debitori morosi.
L'Anagrafe tributaria potrà infine inviare con procedure automatizzate
questionari per l'acquisizione di informazioni utili all'attività di
controllo, se le medesime informazioni non risultano dalle dichiarazioni
annuali ovvero da altri flussi informativi.

Tratto dal messaggio KP5Ag.60812$zy5.1182568@twister1.libero.it di
Nuker10:


> .... non si tratta di una leggenda metropolitana ...

Si, ne ho sentito qualche accenno poco fa al tiggì.
Ma non penso fosse nel decreto Bersani, quanto nella più ampia
"manovrina" testè approvata.

Non so altro, e quindi non mi sbilancio ulteriormente.

Ma presumo che il testo postato sia solo un piccolo frammento del tutto.
Se così non fosse, mi chiedo: sicuri che sia una grande novità?

> ... gli operatori finanziari ... comunichino periodicamente
> l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti.

La banca deve comunicare: "Il signor Rossi Giuseppe RSSGPP58P27eccetera
ha un conto corrente qui da me."
La cosa potrebbe dar fastidio a uno che non riceva uno stipendio da
lavoro dipendente, non sia intestatario di immobili o di automobili o di
motocicli, non abbia mai presentato alcuna dichiarazioni dei redditi.
L'elenco di questi ultimi (gli automobilisti stipendiati che abitano a
casa propria e presentano il 730) all'Agenzia delle Entrate ce l'hanno
già...

Ciao ciao

VL

--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/cwf4r
... tratta di soldi e spero vi interessi ...

Vinicio Loncagni wrote:
> Tratto dal messaggio KP5Ag.60812$zy5.1182568@twister1.libero.it di
> Nuker10:
>
>
>> .... non si tratta di una leggenda metropolitana ...
>
> Si, ne ho sentito qualche accenno poco fa al tiggì.
> Ma non penso fosse nel decreto Bersani, quanto nella più ampia
> "manovrina" testè approvata.
>
> Non so altro, e quindi non mi sbilancio ulteriormente.


sul forum che citavo prima hanno messo degli aggiornamenti con la normativa
di riferimento:

"la schedatura presso l'anagrafe tributaria di ogni cittadino che effettui
qualunque operazione bancaria superiore ai 1500 Euro, dal bonifico al
prelievo, passando per l'emissione di assegni e le spese effettuate tramite
carta di credito. Incredibile vero? Eppure è proprio così: leggere il testo
del decreto per credere. Riportiamo in particolare l'art. 4 del titolo 10:
4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al sesto comma, dopo le parole: "1.500 euro" sono aggiunte le seguenti:
"; l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicati
all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con
l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale";
b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: "Le rilevazioni e le
evidenziazioni" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le comunicazioni" ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le informazioni comunicate sono
altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante
ruolo

Il testo di legge:

http://www.cittadinolex.kataweb.it/a...41895&idCat=54 "

Il forum in questione è quello di www.cobraf.com

Sapete da quando è in vigore la suddetta manobra bis ? O magari è già in
vigore ???

grazie

> Sapete da quando è in vigore la suddetta manobra bis ? O magari è già in
> vigore ???
>
> grazie
>
>

Tutto vero, operativamente l'associazione di operazioni, seppur anche
occasionali, con i dati identificativi di chi pone in essere l'operazione ha
gia' iniziato ad avere luogo presso le le banche da qualche mese.
Puoi fare una ricerca con google usando: Provvedimento dell'Agenzia delle
entrate del 22/12/2005 banca operazioni

Riporto qui di seguito un passaggio significativo:

POTERE DEGLI UFFICI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI E CONTROLLI

(Art. 32, 1° comma, n. 7 del DPR 600/1973)

Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono:

richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e
creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione
del risparmio e alle società fiduciarie, ------------> dati, notizie e
documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione
effettuata,<--------------- ivi compresi i servizi prestati, con i loro
clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi (Testo risultante dopo le
modifiche apportate dall'Art. 1, comma 402 legge 30 dicembre 2004, N. 311).