Gradirei cortesemente sapere se la segnalazione alla Banca d'Italia per le
operazioni superiori ai 12500 euro ( legge antiriciclaggio ) si applica
anche ai bonifici . Inoltre, perdonate se approfitto della vostra gentile
attenzione, gradirei sapere quali sono le conseguenze di questa "
segnalazione "; vi chiedo questo perchè a giorni riceverò un prestito di
20000 euro da un amico tramite bonifico bancario e non vorrei avere problemi
con la Banca d'Italia.

Ringrazio e saluto

Erminio Todescato

Erminio ha scritto:

> Gradirei cortesemente sapere se la segnalazione alla Banca d'Italia per le
> operazioni superiori ai 12500 euro ( legge antiriciclaggio ) si applica
> anche ai bonifici .

Si.

> ...gradirei sapere quali sono le conseguenze di questa segnalazione

Se non hai niente da nascondere, e l'operazione è lecita, assolutamente
nessuna.
Come già indicato diverse volte, questa "segnalazione" (che non è
propriamente una segnalazione, quando una "evidenziazione" dell'operazione
stessa: fà conto che, nel tabulato delle operazioni giornaliere, quelle
oltre i 12500 euro siano messe in risalto da un segno giallo; niente altro)
è solo un altro indizio che potrebbe aggiungere qualche elemento a
un'indagine già avviata nei confronti di qualcuno.
Non è praticamente mai l'elemento scatenante eventuali sospetti.

Ciao ciao

--
Vinicio Loncagni
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
http://web.tiscali.it/vinicius_pallantiae
http://web.tiscali.it/vinicius_verbanus
...non trattano di soldi ma possono interessare...


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