Se ne è parlato da ultimo in un thread del 9 aprile scorso. C'è chi ne
parla mooooolto bene e chi un po' meno.
Sedicibanca ha la sue sede in Italia, aderisce al fondo tutela
depositi, eccetera eccetera, tutto ok.
Però.... fa parte del Gruppo Delta, a sua volta di proprietà della
Cassa di Risparmio di San Marino, Repubblica da tempo sotto
osservazione di svariate autorità monetarie (compresa Bankitalia) per
gravi sospetti di "riciclaggio" o cmq di normative non in grado di
contrastarlo efficacemente.
Adesso è intervenuta anche la Procura di Forlì.
Ovviamente nessuno è colpevole fino a che non viene condannato, come è
noto che le banche nostrane non sono governate da aspiranti Santi,
quindi fate voi. Io mi limito a riportare la news, per chi non la
conoscesse.
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BUFERA 'TITANICA'
Un colpo al cuore di San Marino
La Procura di Forlì ha fatto arrestare i vertici della Cassa di
Risparmio di San Marino con l'accusa di associazione a delinquere
finalizzata alla "commissione di una serie indeterminata di delitti di
riciclaggio di denaro provento da attività illecita"

Rimini, 5 maggio 2009 - Quanti sono un miliardo, duecentocinque
milioni e duecentonovantacinque mila euro? Servirebbero a mettere in
piedi un quarto del ponte sullo stretto di Messina. Una cifra da
tremarella; soprattutto se la s'immagina in pezzi da 500 euro, tutti
stipati in valigette nelle pance di camion portavalori diretto a San
Marino.
Soldi e valigette; tutta roba che dal 2004 ad oggi sarebbe finita da
Forlì sul Titano. Clandestinamente. Un maxi gruzzolo per una -
presunta - evasione fiscale: lo dice la procura di Forlì. Che avrebbe
in mano indizi cristallini. Non solo intercettazioni telefoniche
durate per mesi, giorno e notte. Poliziotti e finanzieri avrebbero
raccolto anche diverse confessioni. Persone - soprattutto
imprenditori - che avrebbero ammesso di aver maneggiato assegni di
"provenienza delittuosa... espressione dei reati presupposti al
delitto di riciclaggio".
Con questi assi nella manica poliziotti e finanzieri, diretti dalla
procura di Forlì, domenica sera nello scorcio del ponte del primo
maggio hanno fatto scattare la trappola di un'inchiesta che trova
origine a Forlì nel giugno del 2006, col sequestro di 2 milioni e
mezzo di euro (poi di dissequestrati).
Cinque arresti, quattro in carcere e uno ai domiciliari. Tutti
banchieri e manager della finanza, di San Marino e Bologna: M. F.(ai
domiciliari), 75 anni, amministratore delegato della Cassa di
Risparmio di San Marino; G. G., 57 anni, presidente della Carisp del
Titano; la bolognese P. S., 57 anni, amministratore della 'Delta' -
cassaforte italiana, di stanza a Bologna, della banca sammarinese -;
L. S., 47 anni, sammarinese, direttore generale della Carisp; G.G., 50
anni, domiciliato a Rimini ma con passaporto di San Marino.
Per loro, a vario titolo e grado, pesa l'accusa - formalizzata dal
giudice Rita Chierici su richiesta dei pm Fabio Di Vizio e Marco
Forte - di associazione a delinquere finalizzata alla "commissione di
una serie indeterminata di delitti di riciclaggio di denaro provento
da attività illecita, quali: delitti fiscali, truffe, appropriazione
indebita, abusiva attività di raccolta del risparmio, bancaria e
finanziaria...".
Quaranta sono invece gli indagati a piede libero, tra cui altri
supercapi di società finanziarie e alcuni imprenditori (quasi tutti
del Veneto). Dai loro portafogli sarebbe arrivato il tesoro che i
banchieri facevano poi sparire a San Marino. Ma attenzione: secondo l'ipotesi
d'accusa, tutta questa montagna di quattrini sarebbero stati
monetizzati grazie a un conto ritenuto occulto della filiale forlivese
di via Delle Torri della Monte dei Paschi di Siena. Indagato a piede
libero il responsabile dell'agenzia.
Conto corrente numero 4370/56: sarebbe questo l'epicentro del flusso
di soldi - frutto di assegni convertiti - da e verso San Marino. Gli
inquirenti hanno studiato per mesi ogni fiotto di quel salvadanaio,
continuamente alimentato da munifici bonifici. Secondo le ipotesi d'accusa
il conto corrente sarebbe stato "censito in modo erroneo...". In
questo modo - dice la procura - s'aggiravano le disposizioni in tema
di identificazione e registrazione delle informazioni "...che servono
a prevenire il riciclaggio sul piano finanziario". Con quel presunto
'nascondiglio' bancario, cui avrebbe avuto accesso solo Mario Fantini,
"s'impediva di fatto... - sostengono gli inquirenti - la possibilità
di evidenziare anomalie suscettibili di segnalazione all'autorità di
vigilanza della Banca d'Italia...".

Tratto dal messaggio 4a01cb33$0$11317$4fafbaef@reader1.news.tin.it di
Fred(R):

> Se ne è parlato da ultimo in un thread del 9 aprile scorso. C'è chi ne
> parla mooooolto bene e chi un po' meno.

Chissà perchè *tutti* quelli che ne parlano moooolto bene scrivono, *tutti*,
utilizzando l'interfaccia web nonsolonews.
Interfaccia formalmente scorretta (ha gli "a capo" sballati, e produce
righe fuori standard che incasinano il quoting dei messaggi successivi),
e, guarda caso, non utilizzata da altri utenti del gruppo.

E' un puro caso?

O è un tentativo (maldestro) di pubblicità occulta ?

Vabbè, questo discorso con le banche c'entra poco, metto il f/up su
it.cultura.cybersocieta...

Ciao ciao.

Vinicio Loncagni

--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/cwf4r

In news: 76e5duF1c9a3qU1@mid.individual.net
"Vinicio Loncagni" ha scritto:

> O è un tentativo (maldestro) di pubblicità occulta ?

Ma che vai a pensare....
<:-
Saluti. Fred®