Qual'e la cifra massima che si può ritirare o depositare senza essere
segnalati all'anagrafe tributaria?

"dbrwsa" <DBRWSA@TIN.IT> ha scritto nel messaggio
news:4968a078$3$1112$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> Qual'e la cifra massima che si può ritirare o depositare senza essere
> segnalati all'anagrafe tributaria?

1 seguito da n zeri virgola 00 se si è persona "per bene".

Limitarsi a "qualcosina" in meno se si fa parte della premiata
ditta "MAFIA" S.p.A. .... o altre organizzazioni simili. ;-)

Il giorno Mon, 12 Jan 2009 16:28:05 +0100, "rataplan_plan" <rataplan_plan@yahoo.it> ha
scritto:
>"dbrwsa" <DBRWSA@TIN.IT> ha scritto nel messaggio
>> Qual'e la cifra massima che si può ritirare o depositare senza essere
>> segnalati all'anagrafe tributaria?
>1 seguito da n zeri virgola 00 se si è persona "per bene".
>Limitarsi a "qualcosina" in meno se si fa parte della premiata
>ditta "MAFIA" S.p.A. .... o altre organizzazioni simili. ;-)

Traduzione:
non c'è nessuna segnalazione all'anagrafe tributaria. I trasferimenti di contante sopra
12500 euro vengono inseriti in un registro che deve essere a disposizione dell'autorità
giudiziaria nel caso faccia richiesta alla tua banca dei movimenti che hai eseguito.
Se le operazioni sono di per sè "sospette" ci può essere una segnalazione particolare.

Se non sono soldi rubati puoi dormire tranquillo.


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Giovanni Cenati (Bergamo, Italy)
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Il giorno Sat, 10 Jan 2009 14:18:41 +0100, "dbrwsa" <DBRWSA@TIN.IT> ha scritto:
>Qual'e la cifra massima che si può ritirare o depositare senza essere
>segnalati all'anagrafe tributaria?

Tanto per approfondire l'argomento, sul sito dell'Ufficio Italiano Cambi c'era la
normativa completa ed aggiornata sull'antiriciclaggio.
Ora l'UIC è stato inglobato nella Banca d'Italia e si chiama Unità di Informazione
Finanziaria.
Il sito è http://uif.bancaditalia.it
C'è ancora la sezione con la normativa antiriciclaggio, le circolari ed i pareri.
La segnalazione riguarda i trasferimenti di contante tra soggetti diversi che superano i
12500 euro, anche frazionati su più giorni.
La sezione "normativa" contiene anche il decalogo del governatore per identificare le
operazioni sospette.
Ad esempio il cambio di taglio delle banconote non è soggetto alla segnalazione
antiriciclaggio (perchè il denaro non entra nè esce dal circuito delle banche) ma se
effettuato con frequenza e con importi ingenti è soggetto alla segnalazione delle
operazioni sospette.

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Reventlov ha scritto:

> La segnalazione riguarda i trasferimenti di contante tra soggetti diversi che superano i
> 12500 euro, anche frazionati su più giorni.

Non è per essere pignolo, ma credo che sia pari o superiore a 12500,
cioè da 12500 compreso in poi

Saluti

Carlo

Il giorno Thu, 15 Jan 2009 19:29:24 +0100, |ReNero| <sydbarrett@alice.it> ha scritto:

>Reventlov ha scritto:
>> La segnalazione riguarda i trasferimenti di contante tra soggetti diversi che superano i
>> 12500 euro, anche frazionati su più giorni.
>Non è per essere pignolo, ma credo che sia pari o superiore a 12500,
>cioè da 12500 compreso in poi

Devo andare a controllare... il Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 parla di importo
complessivamente superiore a venti milioni. Poi ci sono stati diversi aggiornamenti della
norma.


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Reventlov scrisse:
>> Non è per essere pignolo, ma credo che sia pari o superiore a 12500,
>> cioè da 12500 compreso in poi
> Devo andare a controllare... il Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143
> parla di importo complessivamente superiore a venti milioni. Poi ci
> sono stati diversi aggiornamenti della norma.

La norma vigente e' l'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 231/2007, come
modificato dall'art. 32 del D.L .112/2008, convertito.
Quindi il testo in vigore dal 25/6/08 e':
"E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro
o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente
*pari* o superiore a 12.500 euro."